Política AML/KYC

1. Objetivo

O Operador Valtreon Technology Ltd (Seychelles) cumpre os requisitos aplicáveis de AML/CTF. O objetivo da política é impedir o uso do Serviço para lavagem de dinheiro, fraude e evasão de sanções.

2. Verificação de identidade (KYC)

O Operador pode solicitar a verificação de identidade — por exemplo, no saque de fundos, quando o limite de 1000 USDT for atingido ou a qualquer momento em que houver dúvidas razoáveis sobre identidade, idade ou origem dos fundos.

Até a conclusão da verificação, os saques e/ou o acesso ao modo ao vivo podem ser restringidos.

3. Documentos solicitados

Podem ser solicitados: documento de identidade (passaporte/ID/carteira de motorista), comprovante de endereço, comprovante de titularidade da carteira de pagamento e, se necessário, comprovante da origem dos fundos.

4. Origem dos fundos

Em operações de grande valor ou atípicas, o Operador pode solicitar o comprovante da origem legal dos fundos e adiar a operação até recebê-lo.

5. Monitoramento de transações

Depósitos, apostas e saques são monitorados quanto a atividade suspeita (estruturação, incompatibilidade com o perfil, sinais de conluio). Operações suspeitas podem ser suspensas e comunicadas às autoridades competentes, quando exigido por lei.

6. Recusa de atendimento

O Operador pode recusar o registro, suspender ou encerrar a conta e rejeitar a operação em caso de reprovação na verificação, fornecimento de dados falsos ou violação desta política.

7. Armazenamento de dados

Os dados de verificação são armazenados pelo prazo previsto na legislação aplicável e tratados conforme a Política de privacidade (/privacy). IPs brutos não são armazenados — apenas hashes com salt.