Politica AML/KYC

1. Scop

Operatorul Valtreon Technology Ltd (Seychelles) respectă cerințele AML/CTF aplicabile. Scopul acestei politici este de a preveni utilizarea Serviciului pentru spălare de bani, fraudă și eludarea sancțiunilor.

2. Verificarea identității (KYC)

Operatorul poate solicita verificarea identității — de exemplu la retragerea fondurilor, la atingerea pragului 1000 USDT sau în orice moment în care există îndoieli rezonabile privind identitatea, vârsta sau sursa fondurilor.

Până la finalizarea verificării, retragerile și/sau accesul la modul live pot fi restricționate.

3. Documente solicitate

Pot fi solicitate: un document de identitate (pașaport/carte de identitate/permis de conducere), dovada adresei, dovada deținerii portofelului de plată și, dacă este necesar, dovada sursei fondurilor.

4. Sursele fondurilor

Pentru tranzacții mari sau atipice, Operatorul poate solicita dovada unei surse legale a fondurilor și poate reține tranzacția până la furnizarea acesteia.

5. Monitorizarea tranzacțiilor

Depunerile, pariurile și retragerile sunt monitorizate pentru activitate suspectă (fracționare, nepotrivire cu profilul, semne de coluziune). Tranzacțiile suspecte pot fi suspendate și raportate autorităților competente atunci când legea o cere.

6. Refuzul serviciului

Operatorul poate refuza înregistrarea, poate suspenda sau închide un cont și poate respinge o tranzacție în cazul unei verificări eșuate, al furnizării de informații false sau al încălcării acestei politici.

7. Păstrarea datelor

Datele de verificare sunt păstrate pe perioada cerută de legislația aplicabilă și prelucrate în conformitate cu Politica de confidențialitate (/privacy). IP-urile brute nu sunt stocate — doar hash-uri cu sare.