Politique AML/KYC

1. Objet

L'Opérateur Valtreon Technology Ltd (Seychelles) se conforme aux exigences AML/CTF applicables. L'objet de cette politique est d'empêcher que le Service soit utilisé à des fins de blanchiment d'argent, de fraude et de contournement de sanctions.

2. Vérification d'identité (KYC)

L'Opérateur peut demander une vérification d'identité — par exemple lors d'un retrait de fonds, lorsque le seuil de 1000 USDT est atteint, ou à tout moment en cas de doutes raisonnables sur l'identité, l'âge ou l'origine des fonds.

Tant que la vérification n'est pas complétée, les retraits et/ou l'accès au mode réel peuvent être restreints.

3. Documents demandés

Peuvent être demandés : une pièce d'identité (passeport/carte d'identité/permis de conduire), un justificatif de domicile, une preuve de propriété du portefeuille de paiement et, au besoin, une preuve de la source des fonds.

4. Sources des fonds

Pour les transactions importantes ou atypiques, l'Opérateur peut demander une preuve d'une source de fonds licite et retenir la transaction jusqu'à ce qu'elle soit fournie.

5. Surveillance des transactions

Les dépôts, mises et retraits sont surveillés pour détecter les activités suspectes (fractionnement, incompatibilité avec le profil, signes de collusion). Les transactions suspectes peuvent être suspendues et signalées aux autorités compétentes lorsque la loi l'exige.

6. Refus de service

L'Opérateur peut refuser une inscription, suspendre ou fermer un compte, et rejeter une transaction en cas d'échec d'une vérification, de fourniture de fausses informations ou de violation de la présente politique.

7. Conservation des données

Les données de vérification sont conservées pendant la durée exigée par la loi applicable et traitées conformément à la Politique de confidentialité (/privacy). Les IP brutes ne sont pas conservées — seulement des empreintes salées.