Chính sách AML/KYC

1. Mục đích

Nhà điều hành Valtreon Technology Ltd (Seychelles) tuân thủ các yêu cầu AML/CTF hiện hành. Mục đích của chính sách này là ngăn Dịch vụ bị sử dụng để rửa tiền, gian lận, và né tránh lệnh trừng phạt.

2. Xác minh danh tính (KYC)

Nhà điều hành có thể yêu cầu xác minh danh tính — ví dụ khi rút tiền, khi đạt đến ngưỡng 1000 USDT, hoặc bất cứ lúc nào có nghi ngờ hợp lý về danh tính, độ tuổi hoặc nguồn gốc tiền.

Cho đến khi xác minh hoàn tất, việc rút tiền và/hoặc truy cập chế độ thật có thể bị hạn chế.

3. Tài liệu được yêu cầu

Có thể yêu cầu những thứ sau: giấy tờ tùy thân (hộ chiếu/CMND/bằng lái xe), bằng chứng địa chỉ, bằng chứng quyền sở hữu ví thanh toán, và khi cần, bằng chứng nguồn gốc tiền.

4. Nguồn gốc tiền

Với các giao dịch lớn hoặc bất thường, Nhà điều hành có thể yêu cầu bằng chứng về nguồn gốc hợp pháp của tiền và giữ giao dịch cho đến khi được cung cấp.

5. Giám sát giao dịch

Việc nạp, cược, và rút được giám sát để phát hiện hoạt động đáng ngờ (chia nhỏ giao dịch, không khớp với hồ sơ, dấu hiệu thông đồng). Các giao dịch đáng ngờ có thể bị đình chỉ và báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền khi pháp luật yêu cầu.

6. Từ chối dịch vụ

Nhà điều hành có thể từ chối đăng ký, đình chỉ hoặc đóng tài khoản, và từ chối một giao dịch trong trường hợp kiểm tra thất bại, cung cấp thông tin sai, hoặc vi phạm chính sách này.

7. Lưu trữ dữ liệu

Dữ liệu xác minh được lưu trong thời gian pháp luật hiện hành yêu cầu và được xử lý theo Chính sách quyền riêng tư (/privacy). IP thô không được lưu — chỉ lưu các băm đã thêm muối.