Політика AML/KYC

1. Призначення

Оператор Valtreon Technology Ltd (Seychelles) дотримується застосовних вимог AML/CTF. Мета політики — запобігати використанню Сервісу для відмивання коштів, шахрайства та обходу санкцій.

2. Верифікація особи (KYC)

Оператор має право запитати верифікацію особи — наприклад, під час виведення коштів, у разі досягнення порогу 1000 USDT або в будь-який момент за обґрунтованих сумнівів щодо особи, віку чи джерела коштів.

До проходження верифікації виведення та/або доступ до лайв-режиму можуть бути обмежені.

3. Запитувані документи

Можуть бути запитані: документ, що посвідчує особу (паспорт/ID/посвідчення водія), підтвердження адреси, підтвердження володіння платіжним гаманцем, а також, за потреби, підтвердження джерела коштів.

4. Джерела коштів

При великих або нетипових операціях Оператор має право запитати підтвердження легального джерела коштів і відкласти операцію до його отримання.

5. Моніторинг транзакцій

Депозити, ставки та виведення відстежуються на предмет підозрілої активності (структурування, невідповідність профілю, ознаки змови). Підозрілі операції можуть бути призупинені та передані уповноваженим органам, де це вимагається законом.

6. Відмова в обслуговуванні

Оператор має право відмовити в реєстрації, призупинити або закрити акаунт і відхилити операцію при непроходженні перевірки, наданні недостовірних даних або порушенні цієї політики.

7. Зберігання даних

Дані верифікації зберігаються протягом строку, передбаченого застосовним правом, і обробляються згідно з Політикою конфіденційності (/privacy). Сирі IP не зберігаються — лише солоні хеші.