นโยบาย AML/KYC

1. วัตถุประสงค์

ผู้ดำเนินการ Valtreon Technology Ltd (Seychelles) ปฏิบัติตามข้อกำหนด AML/CTF ที่บังคับใช้ วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือป้องกันไม่ให้บริการถูกใช้เพื่อการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร

2. การยืนยันตัวตน (KYC)

ผู้ให้บริการอาจขอให้ยืนยันตัวตน เช่น เมื่อถอนเงิน เมื่อถึงเกณฑ์ 1000 USDT หรือในเวลาใดก็ตามที่มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับตัวตน อายุ หรือแหล่งที่มาของเงินทุน

จนกว่าการยืนยันตัวตนจะเสร็จสิ้น การถอนและ/หรือการเข้าถึงโหมดไลฟ์อาจถูกจำกัด

3. เอกสารที่ร้องขอ

อาจมีการร้องขอสิ่งต่อไปนี้: เอกสารแสดงตน (หนังสือเดินทาง/บัตรประชาชน/ใบขับขี่) หลักฐานที่อยู่ หลักฐานการเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินที่ใช้ชำระ และหากจำเป็น หลักฐานแหล่งที่มาของเงิน

4. แหล่งที่มาของเงิน

สำหรับธุรกรรมขนาดใหญ่หรือผิดปกติ ผู้ดำเนินการอาจร้องขอหลักฐานแหล่งที่มาของเงินที่ชอบด้วยกฎหมายและระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้รับ

5. การเฝ้าติดตามธุรกรรม

การฝาก เดิมพัน และถอนถูกเฝ้าติดตามหากิจกรรมที่น่าสงสัย (การแบ่งย่อยธุรกรรม ความไม่สอดคล้องกับโปรไฟล์ สัญญาณการสมรู้ร่วมคิด) ธุรกรรมที่น่าสงสัยอาจถูกระงับและรายงานต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามที่กฎหมายกำหนด

6. การปฏิเสธการให้บริการ

ผู้ดำเนินการอาจปฏิเสธการลงทะเบียน ระงับหรือปิดบัญชี และปฏิเสธธุรกรรมในกรณีที่การตรวจสอบล้มเหลว การให้ข้อมูลเท็จ หรือการละเมิดนโยบายนี้

7. การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลการยืนยันตัวตนถูกเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดและประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (/privacy) IP ดิบไม่ถูกจัดเก็บ — มีเพียงแฮชที่ใส่เกลือ