EORunners.online· kebijakan aml/kyc

Kebijakan AML/KYC

Diperbarui:
Bagaimana EORunners menangkal pencucian uang dan pendanaan terorisme serta dapat memverifikasi pengguna (KYC). Kebijakan ini berlaku untuk mode live dengan dana nyata.

1. Tujuan

Operator Valtreon Technology Ltd (Seychelles) mematuhi persyaratan AML/CTF yang berlaku. Tujuan kebijakan ini adalah mencegah Layanan digunakan untuk pencucian uang, penipuan, dan penghindaran sanksi.

2. Verifikasi identitas (KYC)

Operator dapat meminta verifikasi identitas — misalnya saat penarikan dana, ketika ambang 1000 USDT tercapai, atau kapan saja apabila terdapat keraguan yang wajar atas identitas, usia, atau sumber dana.

Sampai verifikasi selesai, penarikan dan/atau akses ke mode live dapat dibatasi.

3. Dokumen yang diminta

Berikut dapat diminta: dokumen identitas (paspor/KTP/SIM), bukti alamat, bukti kepemilikan dompet pembayaran, dan, bila perlu, bukti sumber dana.

4. Sumber dana

Untuk transaksi besar atau tidak lazim, Operator dapat meminta bukti sumber dana yang sah dan menahan transaksi sampai bukti diberikan.

5. Pemantauan transaksi

Setoran, taruhan, dan penarikan dipantau untuk aktivitas mencurigakan (structuring, ketidaksesuaian dengan profil, tanda kolusi). Transaksi mencurigakan dapat ditangguhkan dan dilaporkan ke otoritas berwenang bila diwajibkan oleh hukum.

6. Penolakan layanan

Operator dapat menolak pendaftaran, menangguhkan atau menutup akun, dan menolak transaksi jika pemeriksaan gagal, informasi palsu diberikan, atau kebijakan ini dilanggar.

7. Penyimpanan data

Data verifikasi disimpan selama periode yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku dan diproses sesuai Kebijakan privasi (/privacy). IP mentah tidak disimpan — hanya hash yang di-salt.