AML/KYC քաղաքականություն
1. Նպատակ
Օպերատոր Valtreon Technology Ltd-ն (Seychelles) համապատասխանում է կիրառելի AML/CTF պահանջներին։ Սույն քաղաքականության նպատակն է կանխել Ծառայության օգտագործումը փողերի լվացման, խարդախության և պատժամիջոցների շրջանցման համար։
2. Ինքնության ստուգում (KYC)
Օպերատորը կարող է պահանջել ինքնության ստուգում — օրինակ՝ միջոցներ դուրս բերելիս, 1000 USDT շեմին հասնելիս կամ ցանկացած պահի, երբ առկա են հիմնավոր կասկածներ ինքնության, տարիքի կամ միջոցների աղբյուրի վերաբերյալ:
Մինչև ստուգման ավարտը՝ դուրսբերումները և/կամ լայվ ռեժիմի հասանելիությունը կարող են սահմանափակվել։
3. Պահանջվող փաստաթղթեր
Կարող են պահանջվել՝ ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր/ID/վարորդական վկայական), հասցեի հաստատում, վճարային դրամապանակի սեփականության հաստատում և, անհրաժեշտության դեպքում, միջոցների աղբյուրի հաստատում։
4. Միջոցների աղբյուրներ
Խոշոր կամ ոչ բնորոշ գործարքների դեպքում Օպերատորը կարող է պահանջել միջոցների օրինական աղբյուրի հաստատում և պահել գործարքը մինչև այն տրամադրվի։
5. Գործարքների մոնիտորինգ
Ավանդները, խաղադրույքներն ու դուրսբերումները մոնիտորինգի են ենթարկվում կասկածելի գործունեության համար (կառուցվածքացում, պրոֆիլի հետ անհամապատասխանություն, գաղտնի համաձայնության նշաններ)։ Կասկածելի գործարքները կարող են կասեցվել և հաղորդվել իրավասու մարմիններին, երբ դա պահանջվում է օրենքով։
6. Ծառայության մատուցումից հրաժարում
Օպերատորը կարող է մերժել գրանցումը, կասեցնել կամ փակել հաշիվը և մերժել գործարքը՝ ձախողված ստուգման, կեղծ տեղեկություններ տրամադրելու կամ սույն քաղաքականության խախտման դեպքում։
7. Տվյալների պահպանում
Ստուգման տվյալները պահվում են կիրառելի օրենքով պահանջվող ժամկետով և մշակվում Գաղտնիության քաղաքականությանը համապատասխան (/privacy)։ Չմշակված IP-ներ չեն պահվում — միայն աղ ավելացրած հեշեր։