Política AML/KYC
1. Finalidad
El Operador Valtreon Technology Ltd (Seychelles) cumple los requisitos aplicables de AML/CTF. La finalidad de la política es prevenir el uso del Servicio para el blanqueo de capitales, el fraude y la elusión de sanciones.
2. Verificación de identidad (KYC)
El Operador puede solicitar la verificación de identidad, por ejemplo al retirar fondos, cuando se alcanza el umbral de 1000 USDT o en cualquier momento en que haya dudas razonables sobre la identidad, la edad o el origen de los fondos.
Hasta completar la verificación, los retiros y/o el acceso al modo real podrán quedar restringidos.
3. Documentos solicitados
Se podrán solicitar: un documento acreditativo de identidad (pasaporte/ID/permiso de conducir), un justificante de domicilio, la prueba de titularidad del monedero de pago y, en su caso, la justificación del origen de los fondos.
4. Origen de los fondos
En operaciones de importe elevado o atípicas, el Operador podrá solicitar la justificación del origen lícito de los fondos y aplazar la operación hasta obtenerla.
5. Monitorización de transacciones
Los depósitos, las apuestas y los retiros se supervisan en busca de actividad sospechosa (fraccionamiento, discrepancia con el perfil, indicios de colusión). Las operaciones sospechosas podrán suspenderse y comunicarse a las autoridades competentes cuando la ley así lo exija.
6. Denegación del servicio
El Operador podrá denegar el registro, suspender o cerrar la cuenta y rechazar una operación en caso de no superar la verificación, de facilitar datos falsos o de infringir la presente política.
7. Conservación de datos
Los datos de verificación se conservan durante el plazo previsto por la legislación aplicable y se tratan conforme a la Política de privacidad (/privacy). Las IP en bruto no se almacenan: solo hashes con sal.