سياسة مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك

1. الغرض

يمتثل المشغّل Valtreon Technology Ltd (Seychelles) لمتطلبات مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب المعمول بها. الغرض من هذه السياسة منع استخدام الخدمة في غسل الأموال والاحتيال والتهرّب من العقوبات.

2. التحقق من الهوية (KYC)

يجوز للمشغّل طلب التحقق من الهوية — على سبيل المثال عند سحب الأموال، أو عند بلوغ حد 1000 USDT، أو في أي وقت توجد فيه شكوك معقولة حول الهوية أو العمر أو مصدر الأموال.

إلى حين إتمام التحقق، قد تُقيَّد السحوبات و/أو الوصول إلى الوضع المباشر.

3. المستندات المطلوبة

قد يُطلب ما يلي: وثيقة هوية (جواز سفر/بطاقة هوية/رخصة قيادة)، وإثبات عنوان، وإثبات ملكية محفظة الدفع، وعند الحاجة، إثبات مصدر الأموال.

4. مصادر الأموال

بالنسبة للمعاملات الكبيرة أو غير المعتادة، قد يطلب المشغّل إثبات مصدر مشروع للأموال ويحتجز المعاملة حتى تقديمه.

5. مراقبة المعاملات

تُراقَب الإيداعات والرهانات والسحوبات بحثًا عن نشاط مشبوه (التقسيم، عدم التطابق مع الملف الشخصي، علامات التواطؤ). قد تُعلَّق المعاملات المشبوهة ويُبلَّغ عنها للسلطات المختصة عند اقتضاء القانون.

6. رفض الخدمة

يجوز للمشغّل رفض التسجيل، وتعليق حساب أو إغلاقه، ورفض معاملة في حال فشل التحقق أو تقديم معلومات كاذبة أو مخالفة هذه السياسة.

7. الاحتفاظ بالبيانات

تُحفَظ بيانات التحقق للمدة التي يقتضيها القانون المعمول به وتُعالَج وفق سياسة الخصوصية (/privacy). لا تُخزَّن عناوين IP الخام — فقط بصمات مُملَّحة.