Политика AML/KYC

Обновлено: 29 августа 2026

Как EORunners противодействует отмыванию средств и финансированию терроризма и при необходимости проводит верификацию пользователей (KYC). Политика применяется к лайв-режиму на реальные средства.

1. Назначение

Оператор Valtreon Technology Ltd (Seychelles) соблюдает применимые требования AML/CTF. Цель политики — предотвращать использование Сервиса для отмывания средств, мошенничества и обхода санкций.

2. Верификация личности (KYC)

Оператор вправе запросить верификацию личности — например, при выводе средств, при достижении порога 1000 USDT или в любой момент при обоснованных сомнениях в личности, возрасте или источнике средств.

До прохождения верификации выводы и/или доступ к лайв-режиму могут быть ограничены.

3. Запрашиваемые документы

Могут быть запрошены: документ, удостоверяющий личность (паспорт/ID/водительское удостоверение), подтверждение адреса, подтверждение владения платёжным кошельком, а также, при необходимости, подтверждение источника средств.

4. Источники средств

При крупных или нетипичных операциях Оператор вправе запросить подтверждение легального источника средств и отложить операцию до его получения.

5. Мониторинг транзакций

Депозиты, ставки и выводы отслеживаются на предмет подозрительной активности (структурирование, несоответствие профилю, признаки сговора). Подозрительные операции могут быть приостановлены и переданы уполномоченным органам, где это требуется законом.

6. Отказ в обслуживании

Оператор вправе отказать в регистрации, приостановить или закрыть аккаунт и отклонить операцию при непрохождении проверки, предоставлении недостоверных данных или нарушении настоящей политики.

7. Хранение данных

Данные верификации хранятся в течение срока, предусмотренного применимым правом, и обрабатываются согласно Политике конфиденциальности (/privacy). Сырые IP не хранятся — только солёные хэши.