AML/KYC siyosati

1. Maqsad

Operator Valtreon Technology Ltd (Seychelles) amaldagi AML/CTF talablariga rioya qiladi. Ushbu siyosatning maqsadi — Xizmatning pul yuvish, firibgarlik va sanksiyalardan chetlab oʻtish uchun ishlatilishini oldini olish.

2. Shaxsni tasdiqlash (KYC)

Operator shaxsni tasdiqlashni so'rashi mumkin — masalan, mablag'ni yechib olishda, 1000 USDT chegarasiga yetganda yoki shaxs, yosh yoki mablag' manbasiga asosli shubha bo'lgan istalgan paytda.

Tasdiqlash yakunlanmaguncha yechib olishlar va/yoki jonli rejimga kirish cheklanishi mumkin.

3. Soʻraladigan hujjatlar

Quyidagilar soʻralishi mumkin: shaxsni tasdiqlovchi hujjat (pasport/ID/haydovchilik guvohnomasi), manzil tasdigʻi, toʻlov hamyoni egaligi tasdigʻi va zarur boʻlganda mablagʻ manbai tasdigʻi.

4. Mablagʻ manbalari

Yirik yoki gʻayrioddiy tranzaksiyalar uchun Operator mablagʻning qonuniy manbai tasdigʻini soʻrashi va u taqdim etilmaguncha tranzaksiyani ushlab turishi mumkin.

5. Tranzaksiyalarni monitoring qilish

Depozitlar, tikishlar va yechib olishlar shubhali faoliyat uchun kuzatiladi (strukturalash, profilga mos kelmaslik, til biriktirish belgilari). Shubhali tranzaksiyalar toʻxtatilishi va qonun talab qilganda vakolatli organlarga xabar qilinishi mumkin.

6. Xizmatdan bosh tortish

Operator tekshiruv muvaffaqiyatsiz boʻlganda, yolgʻon maʼlumot berilganda yoki ushbu siyosat buzilganda roʻyxatdan oʻtkazishdan bosh tortishi, hisobni toʻxtatishi yoki yopishi va tranzaksiyani rad etishi mumkin.

7. Maʼlumotlarni saqlash

Tasdiqlash maʼlumotlari amaldagi qonun talab qilgan muddat davomida saqlanadi va Maxfiylik siyosatiga (/privacy) muvofiq qayta ishlanadi. Xom IP lar saqlanmaydi — faqat tuzlangan xeshlar.