AML/KYC politikası

1. Amaç

Operatör Valtreon Technology Ltd (Seychelles), yürürlükteki AML/CTF gereksinimlerine uyar. Bu politikanın amacı, Hizmet’in kara para aklama, dolandırıcılık ve yaptırım kaçırmak için kullanılmasını önlemektir.

2. Kimlik doğrulama (KYC)

Operatör kimlik doğrulaması isteyebilir — örneğin para çekerken, 1000 USDT eşiğine ulaşıldığında ya da kimlik, yaş veya fonların kaynağı hakkında makul şüphe bulunan herhangi bir zamanda.

Doğrulama tamamlanana kadar çekimler ve/veya canlı moda erişim kısıtlanabilir.

3. İstenen belgeler

Şunlar talep edilebilir: bir kimlik belgesi (pasaport/kimlik/ehliyet), adres kanıtı, ödeme cüzdanının sahipliğine dair kanıt ve gerektiğinde fon kaynağının kanıtı.

4. Fon kaynakları

Büyük veya olağan dışı işlemler için Operatör, yasal bir fon kaynağı kanıtı isteyebilir ve sağlanana kadar işlemi bekletebilir.

5. İşlem izleme

Yatırmalar, bahisler ve çekimler şüpheli faaliyet açısından izlenir (yapılandırma, profil ile uyumsuzluk, gizli anlaşma belirtileri). Şüpheli işlemler askıya alınabilir ve yasa gerektirdiğinde yetkili makamlara bildirilebilir.

6. Hizmet reddi

Operatör; başarısız bir kontrol, yanlış bilgi verilmesi veya bu politikanın ihlali durumunda kaydı reddedebilir, bir hesabı askıya alabilir veya kapatabilir ve bir işlemi reddedebilir.

7. Veri saklama

Doğrulama verileri, yürürlükteki yasanın gerektirdiği süre boyunca saklanır ve Gizlilik politikasına (/privacy) uygun olarak işlenir. Ham IP’ler saklanmaz — yalnızca tuzlanmış karmalar.