Сиёсати AML/KYC

1. Мақсад

Оператор Valtreon Technology Ltd (Seychelles) талаботи амалкунандаи AML/CTF-ро риоя мекунад. Мақсади ин сиёсат пешгирии истифодаи Хидмат барои ғаслкунии пул, қаллобӣ ва гурез аз таҳримот аст.

2. Тасдиқи шахсият (KYC)

Оператор метавонад тасдиқи шахсиятро дархост кунад — масалан, ҳангоми баровардани маблағ, ҳангоми расидан ба ҳадди 1000 USDT ё дар ҳар лаҳза, вақте ки дар бораи шахсият, синну сол ё сарчашмаи маблағ шубҳаҳои асоснок вуҷуд дошта бошад.

То анҷоми тасдиқ, бароварданҳо ва/ё дастрасӣ ба ҳолати лайв метавонанд маҳдуд карда шаванд.

3. Ҳуҷҷатҳои дархостшуда

Инҳо метавонанд дархост карда шаванд: ҳуҷҷати шахсият (шиноснома/ID/шаҳодатномаи ронандагӣ), тасдиқи суроға, тасдиқи моликияти ҳамёни пардохт ва дар ҳолати зарурӣ, тасдиқи манбаи маблағ.

4. Манбаъҳои маблағ

Барои амалиётҳои калон ё ғайримуқаррарӣ, Оператор метавонад тасдиқи манбаи қонунии маблағро дархост кунад ва амалиётро то пешниҳоди он нигоҳ дорад.

5. Мониторинги амалиётҳо

Воридот, ставкаҳо ва бароварданҳо барои фаъолияти шубҳанок (сохторбандӣ, номувофиқат бо профил, нишонаҳои тавтеа) назорат карда мешаванд. Амалиётҳои шубҳанок метавонанд боздошта шаванд ва дар ҳолати зарурати қонунӣ ба мақомоти салоҳиятдор гузориш дода шаванд.

6. Радди хидмат

Оператор метавонад дар сурати нокомии санҷиш, пешниҳоди маълумоти бардурӯғ ё вайрон кардани ин сиёсат, сабти номро рад кунад, ҳисобро боздорад ё бандад ва амалиётро рад кунад.

7. Нигоҳдории маълумот

Маълумоти тасдиқ барои мӯҳлати талаботи қонуни амалкунанда нигоҳ дошта мешавад ва мутобиқи Сиёсати махфият (/privacy) коркард мешавад. IP-и хом нигоҳ дошта намешавад — танҳо хешҳои намакин.