AML/KYC саясаты

1. Максат

Оператор Valtreon Technology Ltd (Seychelles) колдонуудагы AML/CTF талаптарын сактайт. Бул саясаттын максаты — Кызматтын акчаны адалдоо, алдамчылык жана санкцияларды айланып өтүү үчүн колдонулушун алдын алуу.

2. Инсандыкты текшерүү (KYC)

Оператор инсандыкты текшерүүнү сурай алат — мисалы, каражат чыгарууда, 1000 USDT чегине жеткенде же инсандыкка, жашка же каражат булагына негиздүү шек пайда болгон каалаган учурда.

Текшерүү аяктаганга чейин чыгаруулар жана/же лайв режимге жетүү чектелиши мүмкүн.

3. Суралуучу документтер

Төмөнкүлөр суралышы мүмкүн: инсандыкты тастыктаган документ (паспорт/ID/айдоочунун күбөлүгү), дарек далили, төлөм капчыгынын ээлигинин далили жана зарыл болсо каражаттын булагынын далили.

4. Каражаттын булактары

Ири же адаттан тыш транзакциялар үчүн Оператор каражаттын мыйзамдуу булагынын далилин сурап, ал берилгенге чейин транзакцияны кармап турушу мүмкүн.

5. Транзакцияларды мониторингдөө

Депозиттер, ставкалар жана чыгаруулар шектүү аракеттерге (структуралоо, профилге дал келбөө, тил бириктирүү белгилери) карата мониторингделет. Шектүү транзакциялар токтотулуп, мыйзам талап кылганда компетенттүү органдарга билдирилиши мүмкүн.

6. Кызмат көрсөтүүдөн баш тартуу

Оператор текшерүүдөн өтпөгөндө, жалган маалымат берилгенде же бул саясат бузулганда катталуудан баш тартып, аккаунтту токтотуп же жаап, транзакцияны четке кага алат.

7. Маалыматты сактоо

Текшерүү маалыматы колдонуудагы мыйзам талап кылган мөөнөткө сакталат жана Купуялык саясатына (/privacy) ылайык иштетилет. Таза IPлер сакталбайт — туз кошулган хештер гана.