AML/KYC саясаты

1. Мақсаты

Оператор Valtreon Technology Ltd (Seychelles) қолданыстағы AML/CTF талаптарын сақтайды. Бұл саясаттың мақсаты — Қызметтің ақшаны жылыстату, алаяқтық және санкцияларды айналып өту үшін пайдаланылуын болдырмау.

2. Жеке басты растау (KYC)

Оператор жеке басын растауды сұрауға құқылы — мысалы, қаражатты шығару кезінде, 1000 USDT шегіне жеткенде немесе жеке басына, жасына не қаражат көзіне негізді күмән туындаған кез келген сәтте.

Растау аяқталғанша шығарулар және/немесе лайв режиміне қол жеткізу шектелуі мүмкін.

3. Сұралатын құжаттар

Мыналар сұралуы мүмкін: жеке басты куәландыратын құжат (паспорт/жеке куәлік/жүргізуші куәлігі), мекенжай растамасы, төлем әмиянына иелік ету растамасы және қажет болғанда қаражат көзінің растамасы.

4. Қаражат көздері

Ірі немесе әдеттен тыс транзакциялар үшін Оператор қаражаттың заңды көзінің растамасын сұрап, ол берілгенге дейін транзакцияны ұстап тұруы мүмкін.

5. Транзакцияларды бақылау

Салымдар, ставкалар мен шығарулар күдікті әрекеттерге (структуринг, профильмен сәйкессіздік, сөз байласу белгілері) бақыланады. Күдікті транзакциялар тоқтатылуы және заң талап еткенде құзыретті органдарға хабарлануы мүмкін.

6. Қызмет көрсетуден бас тарту

Оператор тексеру сәтсіз болғанда, жалған ақпарат берілгенде немесе осы саясат бұзылғанда тіркеуден бас тартуы, аккаунтты тоқтата тұруы немесе жабуы және транзакциядан бас тартуы мүмкін.

7. Деректерді сақтау

Растау деректері қолданыстағы заң талап еткен мерзімге сақталады және Құпиялылық саясатына (/privacy) сәйкес өңделеді. Шикі IP-лер сақталмайды — тек тұздалған хэштер.