AML/KYC პოლიტიკა

1. მიზანი

ოპერატორი Valtreon Technology Ltd (Seychelles) იცავს მოქმედ AML/CTF მოთხოვნებს. ამ პოლიტიკის მიზანია, აღკვეთოს სერვისის გამოყენება ფულის გათეთრების, თაღლითობისა და სანქციების გვერდის ავლისთვის.

2. იდენტობის ვერიფიკაცია (KYC)

ოპერატორს შეუძლია მოითხოვოს ვინაობის დადასტურება — მაგალითად, სახსრების გამოტანისას, 1000 USDT ზღვრის მიღწევისას ან ნებისმიერ დროს, როდესაც არსებობს დასაბუთებული ეჭვი ვინაობის, ასაკის ან სახსრების წყაროს შესახებ.

ვერიფიკაციის დასრულებამდე გატანა და/ან ლაივ-რეჟიმზე წვდომა შეიძლება შეიზღუდოს.

3. მოთხოვნილი დოკუმენტები

შესაძლოა მოთხოვილ იქნეს: პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პასპორტი/ID/მართვის მოწმობა), მისამართის დამადასტურებელი საბუთი, გადახდის საფულეზე მფლობელობის დამადასტურებელი და, საჭიროებისამებრ, სახსრების წყაროს დამადასტურებელი.

4. სახსრების წყაროები

დიდი ან არატიპური ტრანზაქციებისთვის ოპერატორმა შესაძლოა მოითხოვოს სახსრების კანონიერი წყაროს დამადასტურებელი და შეაჩეროს ტრანზაქცია მის მოწოდებამდე.

5. ტრანზაქციების მონიტორინგი

შევსება, ფსონები და გატანა კონტროლდება საეჭვო აქტივობაზე (სტრუქტურირება, პროფილთან შეუსაბამობა, გარიგების ნიშნები). საეჭვო ტრანზაქციები შესაძლოა შეჩერდეს და ეცნობოს კომპეტენტურ ორგანოებს, სადაც ეს კანონით მოითხოვება.

6. მომსახურებაზე უარი

ოპერატორს შეუძლია უარი თქვას რეგისტრაციაზე, შეაჩეროს ან დახუროს ანგარიში და უარყოს ტრანზაქცია შემოწმების ჩავარდნის, ცრუ ინფორმაციის მოწოდების ან ამ პოლიტიკის დარღვევის შემთხვევაში.

7. მონაცემთა შენახვა

ვერიფიკაციის მონაცემები ინახება მოქმედი კანონმდებლობით მოთხოვნილი ვადით და მუშავდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად (/privacy). დაუმუშავებელი IP-ები არ ინახება — მხოლოდ დამარილებული ჰეშები.