AML/KYC नीति

1. उद्देश्य

ऑपरेटर Valtreon Technology Ltd (Seychelles) लागू AML/CTF आवश्यकताओं का पालन करता है। नीति का उद्देश्य — सेवा के धन शोधन, धोखाधड़ी और प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए उपयोग को रोकना है।

2. पहचान सत्यापन (KYC)

ऑपरेटर पहचान सत्यापन का अनुरोध कर सकता है — उदाहरण के लिए, धनराशि निकालते समय, जब 1000 USDT सीमा तक पहुँच जाती है, या किसी भी समय जब पहचान, आयु या धन के स्रोत के बारे में उचित संदेह हो।

सत्यापन पूरा होने तक निकासी और/या लाइव मोड तक पहुँच सीमित की जा सकती है।

3. माँगे जाने वाले दस्तावेज़

माँगे जा सकते हैं: पहचान प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ (पासपोर्ट/ID/ड्राइविंग लाइसेंस), पते का प्रमाण, भुगतान वॉलेट के स्वामित्व का प्रमाण, तथा आवश्यकता होने पर धन के स्रोत का प्रमाण।

4. धन के स्रोत

बड़े या असामान्य लेन-देन पर ऑपरेटर धन के वैध स्रोत का प्रमाण माँगने और उसे प्राप्त होने तक लेन-देन स्थगित करने का अधिकार रखता है।

5. लेन-देन की निगरानी

जमा, दांव और निकासी की संदिग्ध गतिविधि (स्ट्रक्चरिंग, प्रोफ़ाइल से बेमेल, मिलीभगत के संकेत) के लिए निगरानी की जाती है। संदिग्ध लेन-देन निलंबित किए जा सकते हैं और, जहाँ कानून अपेक्षित है, अधिकृत निकायों को सौंपे जा सकते हैं।

6. सेवा से इनकार

जाँच पूरी न होने, गलत डेटा देने या इस नीति के उल्लंघन पर ऑपरेटर पंजीकरण से इनकार करने, खाता निलंबित या बंद करने और लेन-देन अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

7. डेटा संग्रहण

सत्यापन डेटा लागू कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक संग्रहीत रहता है और गोपनीयता नीति (/privacy) के अनुसार संसाधित किया जाता है। कच्चे IP संग्रहीत नहीं किए जाते — केवल साल्टेड हैश।