Палітыка AML/KYC

1. Мэта

Аператар Valtreon Technology Ltd (Seychelles) выконвае дзейныя патрабаванні AML/CTF. Мэта гэтай палітыкі — прадухіліць выкарыстанне Сэрвісу для адмывання грошай, махлярства і абыходу санкцый.

2. Верыфікацыя асобы (KYC)

Аператар мае права запытаць верыфікацыю асобы — напрыклад, пры вывадзе сродкаў, пры дасягненні парога 1000 USDT або ў любы момант пры абгрунтаваных сумневах у асобе, узросце ці крыніцы сродкаў.

Да завяршэння верыфікацыі вывады і/або доступ да рэжыму лайв могуць быць абмежаваны.

3. Запытаныя дакументы

Могуць быць запытаны: дакумент, што сведчыць асобу (пашпарт/ID/вадзіцельскае пасведчанне), пацверджанне адраса, пацверджанне ўласнасці плацёжнага кашалька і, пры неабходнасці, пацверджанне крыніцы сродкаў.

4. Крыніцы сродкаў

Для буйных або нетыповых транзакцый Аператар можа запытаць пацверджанне законнай крыніцы сродкаў і затрымаць транзакцыю, пакуль яно не будзе прадастаўлена.

5. Маніторынг транзакцый

Дэпазіты, стаўкі і вывады адсочваюцца на прадмет падазронай актыўнасці (структураванне, неадпаведнасць профілю, прыкметы змовы). Падазроныя транзакцыі могуць быць прыпынены і паведамлены кампетэнтным органам, дзе гэта патрабуе закон.

6. Адмова ў абслугоўванні

Аператар можа адмовіць у рэгістрацыі, прыпыніць або закрыць акаўнт і адхіліць транзакцыю ў выпадку няўдалай праверкі, прадастаўлення ілжывай інфармацыі або парушэння гэтай палітыкі.

7. Захоўванне даных

Даныя верыфікацыі захоўваюцца на працягу тэрміну, які патрабуе дзейнае заканадаўства, і апрацоўваюцца ў адпаведнасці з Палітыкай прыватнасці (/privacy). Сырыя IP не захоўваюцца — толькі соленыя хэшы.