AML/KYC siyasəti

1. Məqsəd

Operator Valtreon Technology Ltd (Seychelles) tətbiq olunan AML/CTF tələblərinə əməl edir. Bu siyasətin məqsədi Xidmətin pulun yuyulması, fırıldaqçılıq və sanksiyaların dolanması üçün istifadəsinin qarşısını almaqdır.

2. Şəxsiyyətin doğrulanması (KYC)

Operator şəxsiyyətin təsdiqini tələb edə bilər — məsələn, vəsaitin çıxarılması zamanı, 1000 USDT həddinə çatdıqda və ya şəxsiyyət, yaş yaxud vəsaitin mənbəyi ilə bağlı əsaslı şübhələr olan istənilən anda.

Doğrulama tamamlanana qədər çıxarışlar və/və ya canlı rejimə giriş məhdudlaşdırıla bilər.

3. Tələb olunan sənədlər

Aşağıdakılar tələb oluna bilər: şəxsiyyət sənədi (pasport/ID/sürücülük vəsiqəsi), ünvan təsdiqi, ödəniş pulqabının mülkiyyət təsdiqi və zəruri hallarda vəsaitin mənbəyinin təsdiqi.

4. Vəsaitin mənbələri

Böyük və ya qeyri-tipik əməliyyatlar üçün Operator vəsaitin qanuni mənbəyinin təsdiqini tələb edə və o təqdim edilənə qədər əməliyyatı saxlaya bilər.

5. Əməliyyat monitorinqi

Depozitlər, bahislər və çıxarışlar şübhəli fəaliyyət üçün monitorinq edilir (struktura salma, profillə uyğunsuzluq, gizli razılaşma əlamətləri). Şübhəli əməliyyatlar dayandırıla və qanunla tələb olunduqda səlahiyyətli orqanlara bildirilə bilər.

6. Xidmətdən imtina

Operator uğursuz yoxlama, yanlış məlumatın verilməsi və ya bu siyasətin pozulması halında qeydiyyatdan imtina edə, hesabı dayandıra və ya bağlaya və əməliyyatı rədd edə bilər.

7. Məlumatların saxlanması

Doğrulama məlumatları tətbiq olunan qanunla tələb olunan müddət ərzində saxlanılır və Məxfilik siyasətinə (/privacy) uyğun olaraq emal edilir. Xam IP-lər saxlanılmır — yalnız duzlanmış heşlər.